<МЕТА> - Украина | Пресс - релизы
українська | русский
<META> - Украина
Интернет
Реестр
Новости
Пресс - релизы
Товары
Компании

Лента новостей
#

Пресс-релизы рубрики - Происшествия
Лента новостей-Происшествия

Фінрозвідками України та Литви припинено діяльність злочинного угрупування
01.08.2008. Спільними заходами Держфінмоніторингу України та фінансової розвідки Литви, МВС Литви було порушено кримінальну справу за статтею 216 КК Литви – «Відмивання коштів або активів, отриманих злочинним шляхом», та на рахунках компаній у Литовській Республіці було заблоковано 2,7 млн. дол. США (біля 13,5 млн. грн.).
01.08.2008 13:47  Государственный комитет финансового мониторинга Украины
За матеріалами Держфінмоніторингу виявлено 12 млн. «відмитих» коштів
3 червня 2008р. За результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України та проведення оперативно-розшукових заходів прокуратурою м. Лисичанськ було порушено кримінальну справу у відношенні директора одного ПП Луганської області, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінального кодексу України.
03.06.2008 11:28  Госфинмониторинг Украины
Порушення прав журналістів
В середу, 28 травня 2008р, знімальну групу телебачення "Капрі" викинули із засідання виборчої комісії.
02.06.2008 10:58  ООО "Телевидение "Капри"
За матеріалами Держфінмоніторингу у Запоріжжі порушено кримінальну справу
2 червня 2008р. за результатами розгляду матеріалів Держфінмоніторингу України Бердянською митницею порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 «Контрабанда» Кримінального кодексу України за фактом контрабанди рибопродукції на суму 164 млн. 224 тис. грн.
02.06.2008 10:53  Госфинмониторинг Украины
Держфінмоніторинг направив до прокурати 25 протоколів по гральним закладам
30 травня 2008р. Державний комітет фінансового моніторингу України відмічає низьку активність гральних закладів у поданні до Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
30.05.2008 18:03  Госфинмониторинг Украины
Ліквідовано черговий конвертаційний центр у Луганську
23 травня 2008р. за результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України та завдяки спільним діям ДПА у Луганській області та Слідчого відділу Кіровського МВ УМВС України, порушено кримінальну справу відносно директора ПП у Луганській області за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
23.05.2008 11:29  Госфинмониторинг Украины
На Харківщині припинено діяльність групи осіб, причетної до конвертації 210 млн. грн.
20 травня 2008 р. Прокуратура Харківської області за матеріалами Держфінмоніторингу порушила кримінальну справу проти групи осіб, які причетні до «конвертаційних» операцій на загальну суму майже 210 млн. грн.
20.05.2008 17:53  Госфинмониторинг Украины
Держфінмоніторинг склав 20 адмінпротоколів
15 травня 2008р. Держфінмоніторинг України склав 20 адмінпротоколів по відношенню до посадових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».
15.05.2008 13:07  Госфинмониторинг Украины
У Миколаїві і Луганську порушені кримінальні справи з відмивання грошей
13 травня 2008р. прокуратурою м. Миколаєва за результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України порушено кримінальну справу відносно директора одного із ТОВ м. Миколаєва за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
13.05.2008 12:11  Госфинмониторинг Украины
Держфінмоніторинг України підозрює суб"єктів у порушенні закону
12 травня 2008р. Державний комітет фінансового моніторингу України підозрює ряд суб’єктів первинного фінансового моніторингу у порушенні чинного законодавства щодо відмивання коштів.
12.05.2008 14:00  Госфинмониторинг Украины
У Запоріжжі порушені кримінальні справи з відмивання грошей
12 травня 2008р. слідчим управлінням Управління Міністерства внутрішніх справ України у Запорізькій області за результатами перевірки узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу порушено кримінальну справу за декількома епізодами злочинної фінансово-господарської діяльності суб’єктів Запорізької області.
12.05.2008 13:54  Госфинмониторинг Украины
Держфінмоніторинг посилює протидію відмивання брудних коштів
7 травня 2008 р. Державний комітет фінансового моніторингу України з початку року направив найбільшу кількість узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням «брудни коштів» до правоохоронних органів міста Києва, Дніпропетровської, Луганської та Київської областей.
07.05.2008 17:25  Госфинмониторинг Украины
Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам матеріали на суму 22 млрд. грн.
07.05.08 Державний комітет фінансового моніторингу України за 4 місяці поточного року передав до правоохоронних органів 337 узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням «брудних» коштів на суму понад 22 млрд. грн.
07.05.2008 17:23  Госфинмониторинг Украины
По материалам Госфинмониторинга Украины ликвидирован конвертационный центр
23 апреля 2008. По материалам Госфинмониторинга Украины и благодаря оперативно-разыскным мероприятиям правоохранительных органов Днепропетровской области возбуждено уголовное дело при ч.2 статье 364 КК Украины и обнаружен резонансный «конвертационный» центр, через счета которого в течение 2007-2008 годов проконвертивано свыше 100 млн.грн.
24.04.2008 12:13  Госфинмониторинг Украины
В Киеве ограблено отделение Укрпромбанка
В пятницу, 28 марта 2008 года, после 11:00 в Киеве было совершено ограбление отделения Укрпромбанка, расположенного по адресу: улица Княжий Затон, 15.
31.03.2008 17:03  Укрпромбанк
Крупнейшему оператору рекламы на брендмобилях Auto Media Group нанесён серьёзный ущерб
Крупнейшему оператору рекламы на брендмобилях Auto Media Group нанесён серьёзный ущерб - 13 января украдены компьютеры с информацией.
21.01.2008 10:10  Auto Media Group
Отделение Укрпромбанка ограблено на 3 тысячи гривен
В пятницу, 26 октября 2007 года, около 15 часов произошло ограбление отделения Укрпромбанка по ул. Киквидзе, 31.
29.10.2007 15:11  Укрпромбанк
Cтраницы: назад  1 2 3 ... 11  12  13
Загрузка...
Поиск:
добавить сайт | реклама на портале | контекстная реклама | контакты Copyright © 1998-2017 <META> Все права защищены