<МЕТА> - Украина | Пресс - релизы
українська | русский
<META> - Украина
Интернет
Реестр
Новости
Пресс - релизы
Товары
Компании

Лента новостей
#

Пресс-релизы рубрики - Общество
Лента новостей-Общество

Держфінмоніторингом зафіксовано низьку активність банківських установ у Сумах
У поточному році спостерігається низька активність банківських установ Сумської області у поданні до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, з ознаками обов’язкового фінансового моніторингу.
28.05.2008 12:37  Госфинмониторинг Украины
За підтримки Держфінмоніторингу ПФР Молдови став членом Егмонтської групи
Україна успішно завершила процес спонсорства щодо приєднання підрозділу фінансової розвідки Молдови до Егмонтської групи.
27.05.2008 13:46  Госфинмониторинг Украины
Держфінмоніторинг продовжує відслідковувати сумнівні операції
Протягом минулого тижня Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів 12 узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів на суму 229 млн. грн.
26.05.2008 11:39  Госфинмониторинг Украины
Україна прийме участь у засіданні Егмонтської групи
Державний комітет фінансового моніторингу України на офіційне запрошення від Секретаріату Егмонтської групи візьме участь у Пленарному засіданні Егмонтської групи, засіданнях робочих груп, та засіданні Голів ПФР, що відбудуться 25 – 29 травня 2008 року в м. Сеул, Республіка Корея.
26.05.2008 11:38  Госфинмониторинг Украины
Держфінмоніторинг направив правоохоронцям 73 матеріали про конвертаційні центри
26 травня 2008р. Державний комітет фінансового моніторингу України за 4 місяці поточного року направив до правоохоронних органів 73 узагальнені матеріали з ознаками «конвертаційного» центру.
26.05.2008 11:32  Госфинмониторинг Украины
Вклонімося Тарасові...
22 травня 2008р. Близько 1000 примірників збірки творів Тараса Шевченка отримали у подарунок кияни.
23.05.2008 11:34  Блок Омельченка
Рибалки встають на захист Київського водосховища
Громадські слухання рибалок-аматорів відбулись 21 травня в Києві на Контрактовій площі в присутності представників державного рибного господарства, громадських природоохоронних організацій, козацтв та риболовів.
22.05.2008 12:13  Всеукраїнська громадська організація "Громадська охорона риби"
В Держфінмоніторингу 29 травня відбудеться 50-те засідання МРГ
В Державному комітеті фінансового моніторингу України 29 травня відбудеться п’ятдесяте засідання Міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.
22.05.2008 12:05  Госфинмониторинг Украины
Кто ездит в детском автобусе?
20 мая агентством Kids Market Consulting собраны данные весеннего замера регулярного исследовательского проекта Kids Omnibus. Блок вопросов «Стиль жизни» актуализирует портрет современного ребенка, а агентство анализирует, что изменилось в предпочтениях детей за последние годы.
21.05.2008 16:20  ТОВ Старгет
Правоохоронці перевірять гральні заклади Полтавщини
21 травня 2008р. правоохоронні органи Полтавщини мають намір здійснити перевірку гральних закладів регіону щодо дотримання ними законодавства в сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
21.05.2008 11:47  Госфинмониторинг Украины
Міжнародний дитячий фольклорний фестиваль «Веселкове пташеня» 23-25 травня 2008 р. у Кам'янець-Подільському
Кам’янчани та жителі району радо зустрічатимуть 23-25 травня гостей із Польщі, Литви, Росії, Вірменії, Ізраїлю, Туреччини та міст України: з Хмельницького, Одеси, Рівного, Славути. Відкриття фестивалю відбудеться у серці старого міста – Фортеці. Гості та жителі міста зможуть побачити виступи творчих колективів на основних майданчиках святкування Дня міста.
19.05.2008 15:17  Громадська організація "Поділля"
Фінансові розвідки України та Латвії посилюють боротьбу з відмиванням
19 травня 2008р. Сьогодні делегація фінансової розвідки України зустрілась із своїми латвійськими колегами.
19.05.2008 13:59  Госфинмониторинг Украины
Столиця розпочала череду святкувань.
На Теремках вже 7 рік поспіль відзначають свято свого району. Воно є передвісником загальноміського свята дня столиці. Сьогоднi на Теремках, окрім традиційних ярмарків, спортивних змагань та концертів, заклали капсулу там, де збудують кювет з артезіанською водою.
17.05.2008 16:51  Блок Омельченка
Підрозділи фінансових розвідок України та Латвії
Представники Держфінмоніторингу України на запрошення Підрозділу фінансової розвідки Латвійської Республіки 18-21 травня 2008 року перебуватимуть з робочим візитом у м. Рига (Латвія).
17.05.2008 13:11  Госфинмониторинг Украины
Банкірів продовжують навчати боротись з відмиванням коштів
17 травня 2008р. Держфінмоніторинг України взяв участь у семінарі, який проводився ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» для відповідальних працівників філій банку з питань фінансового моніторингу.
17.05.2008 13:09  Госфинмониторинг Украины
Киевский Семейный Фестиваль
Основной идеей создания Семейного фестиваля явилось желание поддержать авторитет и дух семьи у наших предпринимателей и всех сограждан, живущих в столице Украины, да и во вcем Мире!
17.05.2008 13:05  Киевская Ассоциация Предпринимателей "Наш Світ"
Бесплатное обучение для промоутеров
С наступлением тёплых дней увеличивается количество уличных рекламных акций. В связи с этим рекламное агентство Paradigm Consulting Group начинает набор промоутеров. Поскольку данная работа требует определённых навыков, которые бы соответствовали высокому качеству услуг компании, для всех желающих будут организованы бесплатные курсы.
16.05.2008 16:33  Paradigm Consulting Group
На Тернопільщині перевірять гральні заклади, як вони борються з відмиванням грошей
16 травня 2008р. в Тернопільській області планується створити міжвідомчу групу для здійснення перевірок гральних закладів і інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо виконання ними законодавства по боротьбі з відмиванням коштів.
16.05.2008 11:29  Госфинмониторинг Украины
Держфінмоніторинг направив 300 запитів до ПФР інших країн
15 травня 2008р. державний комітет фінансового моніторингу України з початку року направив майже 300 запитів до іноземних підрозділів фінансової розвідки щодо підозрілих фінансових операцій.
15.05.2008 13:06  Госфинмониторинг Украины
Україна та Молдова посилюють боротьбу з відмиванням коштів
15 травня 2008 року в Державному комітеті фінансового моніторингу України відбудеться зустріч з директором Центру по боротьбі з економічною злочинністю та корупцією Республіки Молдова Сергієм Пушкуц та начальником Служби з питань запобігання та боротьби з відмиванням коштів Республіки Молдови Валерієм Сирку.
15.05.2008 11:33  Госфинмониторинг Украины
Cтраницы: назад  1 2 3 ... 212 213 214 ... 218  219  220  вперед
Загрузка...
Поиск:
добавить сайт | реклама на портале | контекстная реклама | контакты Copyright © 1998-2018 <META> Все права защищены