<МЕТА> - Украина | Пресс - релизы
українська | русский
<META> - Украина
Интернет
Реестр
Новости
Пресс - релизы
Товары
Компании

Лента новостей
#

Происшествия

По материалам Госфинмониторинга Украины ликвидирован конвертационный центр

23 апреля 2008. По материалам Госфинмониторинга Украины и благодаря оперативно-разыскным мероприятиям правоохранительных органов Днепропетровской области возбуждено уголовное дело при ч.2 статье 364 КК Украины и обнаружен резонансный «конвертационный» центр, через счета которого в течение 2007-2008 годов проконвертивано свыше 100 млн.грн.

В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что преступная схема имеет межрегиональный характер, использовались банковские счета, открытые в разных регионах Украины.

В результате проведенных мероприятий на текущих счетах задействованных в схеме предприятий заблокировано 870 тыс. грн.

Во время задержания и проведения обысков изъято наличности 75 тыс. грн.

Кроме того, изъяты печати и штампы 9 «фиктивных» и «буферных» предприятий, 7 чековых книжек, 5 комплектов оргтехники с образцами фальсифицированных бухгалтерских документов, схемы незаконного перевода безналичных средств в наличность, свыше 3 700 незаполненных бланков с печатями «фиктивных» предприятий.
Производство по делу продолжается.

Пресс-служба
Госфинмониторинга Украины
presa@sdfm.gov.ua


Госфинмониторинг Украины
Автор:пресс-служба Госфинмониторинга написать автору
http://www.sdfm.gov.ua

дата публикации: 24.04.2008 12:13


в список пресс-релизов
Загрузка...
Поиск:
добавить сайт | реклама на портале | контекстная реклама | контакты Copyright © 1998-2019 <META> Все права защищены