<МЕТА> - Украина | Пресс - релизы
українська | русский
<META> - Украина
Интернет
Реестр
Новости
Пресс - релизы
Товары
Компании

Лента новостей
#

Происшествия

Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам матеріали на суму 22 млрд. грн.

07.05.08 Державний комітет фінансового моніторингу України за 4 місяці поточного року передав до правоохоронних органів 337 узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням «брудних» коштів на суму понад 22 млрд. грн.

Зокрема за січень–квітень 2008 року до ГПУ передано 11 таких матеріалів, ДПАУ - 121, МВС – 73, СБУ – 132.
При цьому 333 узагальнених матеріалів стосуються легалізації коштів та 4 – фінансування тероризму. Держфінмоніторингом самостійно було сформовано 126 матеріалів та 99 з урахуванням інформації отриманої від правоохоронних органів.
За результатами перевірок узагальнених матеріалів правоохоронними органами порушено 124 кримінальні справи (або в яких використовуються УМ). При цьому, накладено арешт на майно на суму 22, 8 млн.грн., вилучено майна на суму 9,6 млн.грн.

До суду направлено 35 кримінальних справ, 26 з яких було розглянуто судом та винесено обвинувальний вирок.

Всього за січень–квітень поточного року до Держфінмоніторингу від суб’єктів первинного фінансового моніторингу надійшло понад 352 тис. повідомлень, з яких понад 70 тис. стали підставою для формування узагальнених матеріалів.

Прес-служба
Держфінмоніторингу України
presa@sdfm.gov.ua


Госфинмониторинг Украины
Автор:прес-служба Держфінмоніторингу написать автору
http://www.sdfm.gov.ua

дата публикации: 07.05.2008 17:23


в список пресс-релизов
Загрузка...
Поиск:
добавить сайт | реклама на портале | контекстная реклама | контакты Copyright © 1998-2019 <META> Все права защищены