<МЕТА> - Украина | Пресс - релизы
українська | русский
<META> - Украина
Интернет
Реестр
Новости
Пресс - релизы
Товары
Компании

Лента новостей
#

Происшествия

У Запоріжжі порушені кримінальні справи з відмивання грошей

12 травня 2008р. слідчим управлінням Управління Міністерства внутрішніх справ України у Запорізькій області за результатами перевірки узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу порушено кримінальну справу за декількома епізодами злочинної фінансово-господарської діяльності суб’єктів Запорізької області.

Приводом для порушення кримінальної справи стало безпосереднє виявлення слідчим ознак злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Особа, відносно якої порушена кримінальна справа, з метою можливості здійснення незаконних конвертаційних операцій придбала підприємство, розрахункові рахунки якого використовувались для акумулювання грошових коштів за фіктивними господарськими операціями, з подальшим перерахуванням на рахунок іншої фірми з метою відмивання.
Таким чином особа легалізувала грошові кошти у сумі майже 87 млн. грн.

За результатами перевірки інших узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу слідчий відділ Хортицького районного відділу Запорізького міського Управління Міністерства внутрішніх справ України у Запорізькій області порушив кримінальну справу за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України.
Особа підозрюється у здійсненні незаконних операцій майже на 13 млн. грн.

Прес-служба
Держфінмоніторингу України
presa@sdfm.gov.ua


Госфинмониторинг Украины
Автор:прес-служба написать автору
http://www.sdfm.gov.ua
тел.:594-16-54

дата публикации: 12.05.2008 13:54


в список пресс-релизов
Загрузка...
Поиск:
добавить сайт | реклама на портале | контекстная реклама | контакты Copyright © 1998-2019 <META> Все права защищены