<МЕТА> - Украина | Пресс - релизы
українська | русский
<META> - Украина
Интернет
Реестр
Новости
Пресс - релизы
Товары
Компании

Лента новостей
#

Происшествия

У Миколаїві і Луганську порушені кримінальні справи з відмивання грошей

13 травня 2008р. прокуратурою м. Миколаєва за результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України порушено кримінальну справу відносно директора одного із ТОВ м. Миколаєва за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Особа підозрюється у незаконному здійсненні фінансових операцій на суму 4 млн.800 тис. грн. Слідство по справі триває.

За результатами розгляду інших узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України, прокуратурою Ленінського району м. Луганська у відношенні посадових осіб приватного підприємства порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України. В результаті припинено діяльність чергового конвертаційного центру, на рахунках якого заблоковані кошти у сумі 532 тис. грн.

Іншу кримінальну справу, яка була порушена прокуратурою м.Лисичанськ Луганської області за результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, закінчено провадженням та передано до суду. Кримінальна справа була порушена за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 205 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України та встановлено суму легалізованих коштів у сумі 12 млн. 800 тис. грн.


Прес-служба
Держфінмоніторингу України
presa@sdfm.gov.ua


Госфинмониторинг Украины
Автор:прес-служба Держфінмоніторингу написать автору
http://www.sdfm.gov.ua
тел.:594-16-54

дата публикации: 13.05.2008 12:11


в список пресс-релизов
Загрузка...
Поиск:
добавить сайт | реклама на портале | контекстная реклама | контакты Copyright © 1998-2019 <META> Все права защищены