<МЕТА> - Украина | Пресс - релизы
українська | русский
<META> - Украина
Интернет
Реестр
Новости
Пресс - релизы
Товары
Компании

Лента новостей
#

Происшествия

Ліквідовано черговий конвертаційний центр у Луганську

23 травня 2008р. за результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України та завдяки спільним діям ДПА у Луганській області та Слідчого відділу Кіровського МВ УМВС України, порушено кримінальну справу відносно директора ПП у Луганській області за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

В результаті слідчо-оперативних дій вжитих за кримінальною справою правоохоронними органами ліквідовано «конвертаційний» центр, в діяльності якого були задіяні «транзитні» та «фіктивні» підприємства.
Всього накладено арешт на 80 банківських рахунків 41 підприємства, на яких заблоковано 776,0 тис. грн.
На даний час розслідування у справі закінчено та матеріали направлено до суду.

О компании: Прес-служба
Держфінмоніторингу України
presa@sdfm.gov.ua
WWW.sdfm.gov.ua


Госфинмониторинг Украины
Автор:прес-служба написать автору
http://www.sdfm.gov.ua
тел.:594-16-83

дата публикации: 23.05.2008 11:29


в список пресс-релизов
Загрузка...
Поиск:
добавить сайт | реклама на портале | контекстная реклама | контакты Copyright © 1998-2019 <META> Все права защищены