<МЕТА> - Украина | Пресс - релизы
українська | русский
<META> - Украина
Интернет
Реестр
Новости
Пресс - релизы
Товары
Компании

Лента новостей
#

Происшествия

За матеріалами Держфінмоніторингу виявлено 12 млн. «відмитих» коштів

3 червня 2008р. За результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України та проведення оперативно-розшукових заходів прокуратурою м. Лисичанськ було порушено кримінальну справу у відношенні директора одного ПП Луганської області, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінального кодексу України.

За кримінальною справою встановлено суму легалізованих коштів у розмірі 12,8 млн. грн.
Прокуратурою м. Лисичанськ пред’явлено звинувачення директору вказаного ПП за ч. 2 ст.205 та ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Кримінальну справу закінчено провадженням та направлено до суду м. Лисичанськ.

За результатами розгляду інших матеріалів Держфінмоніторингу прокуратурою Ленінського району порушено кримінальну справу у відношенні посадових осіб одного із ПП Луганської області за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 205 «Фіктивне підприємство» Кримінального кодексу України.

В результаті вжитих оперативно-розшукових та слідчих заходів припинено діяльність «конвертаційного» центру та на рахунках СПД-учасників заблоковано 532,0 тис. грн.

О компании: Прес-служба
Держфінмоніторингу України
presa@sdfm.gov.ua
sdfm@sdfm.gov.ua


Госфинмониторинг Украины
Автор:прес-служба написать автору
http://www.sdfm.gov.ua
тел.:594-16-83

дата публикации: 03.06.2008 11:28


в список пресс-релизов
Загрузка...
Поиск:
добавить сайт | реклама на портале | контекстная реклама | контакты Copyright © 1998-2020 <META> Все права защищены