<МЕТА> - Украина | Пресс - релизы
українська | русский
<META> - Украина
Интернет
Реестр
Новости
Пресс - релизы
Товары
Компании

Лента новостей
#

Происшествия

Фінрозвідками України та Литви припинено діяльність злочинного угрупування

01.08.2008. Спільними заходами Держфінмоніторингу України та фінансової розвідки Литви, МВС Литви було порушено кримінальну справу за статтею 216 КК Литви – «Відмивання коштів або активів, отриманих злочинним шляхом», та на рахунках компаній у Литовській Республіці було заблоковано 2,7 млн. дол. США (біля 13,5 млн. грн.).

Держфінмоніторингом України з 2006 року проводиться розслідування діяльності злочинного угрупування на території м. Одеса, яке починаючи з 2005 року, через ряд юридичних осіб та підконтрольних їм підприємств з ознаками фіктивності, здійснювали надання послуг, з подальшою конвертацією безготівкових коштів у готівку під закупку сільськогосподарської продукції, товарів, робіт, послуг.

Загальна сума знятої готівки через банківські установи становила 2 225,79 млн. грн.

В подальшому злочинне угрупування перекваліфікувало свою діяльність. Так, починаючи з травня 2007 року, основні учасники схеми призупиняють проводити операції по конвертації коштів, а починають проводити транскордонні валютні операції з нерезидентами багатьох країн.

Загальна сума отриманих українськими підприємствами від російських компаній російських рублів, за період з 20.05.2007 по 19.06.2008, становить 14 149,75 млн. рос. рублів (2 829,9 млн. грн.).

Загальна сума перерахування валютних коштів за межі України, за період з 20.05.2007 по 20.06.2008, на рахунки нерезидентів, відкритих в банківських установах різних країн становить 313,43 млн. дол. США (1 568,53 млн. грн.). В тому числі на рахунки нерезидентів, відкритих в банківських установах Литви було перераховано 172,6 млн. дол.США (864,3 млн. грн.).


Прес-служба Держфінмоніторингу України

presa@sdfm.gov.ua


Государственный комитет финансового мониторинга Украины
Автор:прес-служба Держфінмоніторингу написать автору
http://www.sdfm.gov.ua
тел.:8-044-594-16-83 80679359195
тел.:8-044-594-16-54

дата публикации: 01.08.2008 13:47


в список пресс-релизов
Загрузка...
Поиск:
добавить сайт | реклама на портале | контекстная реклама | контакты Copyright © 1998-2019 <META> Все права защищены